지배구조

구분 | 성명 (성별) |
최초 선임일 |
임기만료 예정일 |
활동분야 | 주요경력 | 이사회 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 (3명) |
장세주 (남) |
23.06.01 |
25.03 | 회장 | 동국홀딩스 회장 |
○ |
장세욱 (남) |
00.03.17 |
26.03 | 대표이사 부회장 | 동국홀딩스 대표이사 |
● | |
신용준 (남) |
25.03.26 |
27.03 | 전략실장 | 동국홀딩스 전략실장 |
○ | |
사외이사 (1명) |
정진영 (남) |
23.06.01 | 25.03 | 법률자문 | 김앤장 법률사무소 변호사 |
○ |
구분 | 장세주 | 장세욱 | 신용준 | 정진영 |
---|---|---|---|---|
리더십 | ● | ● | ● | ● |
- CEO 경험 | ● | ● | ||
- CFO 경험 | ||||
경영 · 마케팅 | ● | ● | ● | |
제조 · R&D | ● | ● | ● | |
재무 · 회계 | ● | ● | ● | |
법률 · 규제 | ● | |||
독립성 | ● | |||
성별 | 남 | 남 | 남 | 남 |
구 분 | 이사회 개최 수 | 이사회 평균 참석률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정기 이사회 | 임시 이사회 | 계 | 사내이사 참석률 |
사외이사 참석률 |
계 | |
2024년 | 11 | 6 | 17 | 94% | 100% | 96% |
2023년 | 8 | 13 | 21 | 94% | 100% | 97% |
2022년 | 7 | 24 | 31 | 78% | 93% | 87% |
2021년 | 4 | 24 | 28 | 88% | 93% | 91% |
2020년 | 9 | 19 | 28 | 95% | 96% | 96% |
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 참석 현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-18 | 1. 임원 채용의 건 | 가결 | 4/4 |
2. 임원 연봉 조정의 건 | 가결 | 4/4 | ||
[보고사항] 2023년 동국홀딩스 준법프로그램 운영결과 | - | |||
2 | 2024-02-08 | 1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 3/4 |
2. 제70기(2023년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3/4 | ||
3. 제70기(2023년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3/4 | ||
3 | 2024-02-29 | 1. 이사 후보 추천의 건 | 가결 | 4/4 |
2. 제70기(2023년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 4/4 | ||
3. 제70기(2023년) 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 | 4/4 | ||
4 | 2024-03-22 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
2. 이사의 경업, 겸직 승인의 건 | 가결 | 4/4 | ||
3. 동국인베스트먼트 법인 설립 승인의 건 | 가결 | 4/4 | ||
5 | 2024-04-18 | 1. 일본법인 지급보증 계약 연장 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
2. 회사 사규 개정의 건 - 이사회 규정 개정 | 가결 | 4/4 | ||
6 | 2024-04-26 | 1. 이사의 경업, 겸직 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
7 | 2024-05-09 | 1. 동국인베스트먼트 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | 3/4 |
[보고사항] 2024년 1분기 재무결산 실적 보고의 건 | - | |||
8 | 2024-06-05 | 1. 페럼인프라 상환우선주 부분 상환 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
2. 임원관리규정 개정의 건 | 가결 | 4/4 | ||
9 | 2024-06-25 | 1. 일본법인 SBJ은행 동경본점 차입 및 지급보증 연장의 건 | 가결 | 3/4 |
10 | 2024-07-04 | [보고사항] 2024년 상반기 준법프로그램 운영결과 보고 | - | |
11 | 2024-08-08 | 1. 동국홀딩스 2024년 중간배당 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
[보고사항] 2024년 2분기 재무결산 실적 보고의 건 | - | |||
12 | 2024-09-12 | 1. 페럼인프라 보통주 거래의 건 | 가결 | 4/4 |
13 | 2024-09-25 | 1. 미국법인 지급보증 계약 체결 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
2. 멕시코법인 지급보증 계약 체결 승인의 건 | 가결 | 4/4 | ||
14 | 2024-11-07 | [보고사항] 2024년 3분기 재무결산 실적 보고의 건 | - | |
15 | 2024-11-29 | 1. 임원 인사의 건 | 가결 | 4/4 |
16 | 2024-12-05 | 1. 사업회사 지분 확대방안 추진의 건 | 가결 | 4/4 |
2. 지주회사 LP 사업 진출방안 보고의 건 | 가결 | 4/4 | ||
17 | 2024-12-23 | 1. 동국홀딩스 임원 성과급 지급의 건 | 가결 | 3/3 |