주주 이사회

이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다

이사회 규정

이사회
구성

이사회는 총 4명으로 사내이사 3명, 사외이사 1명이며 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

당사는 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 이사의 자격을 관련분야에 관한
전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있습니다.

그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 검토하고 있습니다.

구성현황

[ ● : 의장, 위원장 ]

구분	성명 (성별)	최초 선임일	임기만료 예정일	활동분야	주요경력	이사회
사내이사 (3명)	장세주 (남)	23.06.01	25.03	회장	동국제강 회장	○
	장세욱 (남)	00.03.17	26.03	대표이사 부회장	동국제강 대표이사	●
	곽진수 (남)	20.03.20	26.03	전략실장	동국제강 전략실장	○
사외이사 (1명)	정진영 (남)	23.06.01	25.03	법률자문	김앤장 법률사무소 변호사	○

이사회 역량구성표

구분	장세주	장세욱	곽진수	정진영
리더십	●	●	●	●
- CEO 경험	●	●
- CFO 경험			●
경영 · 마케팅	●	●	●
제조 · R&D	●	●	●
재무 · 회계	●	●	●
법률 · 규제				●
독립성				●
성별	남	남	남	남

이사회
운영

이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

구 분	이사회 개최 수			이사회 평균 참석률
구 분	정기 이사회	임시 이사회	계	사내이사 참석률	사외이사 참석률	계
2023년	8	13	21	94%	100%	97%
2022년	7	24	31	78%	93%	87%
2021년	4	24	28	88%	93%	91%
2020년	9	19	28	95%	96%	96%

중요의결사항(최근 1년)

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 참석 현황
1	2023-01-05	1. 하나은행 여신한도 기한 연장의 건	찬성	7/7
2	2023-01-12	1. 2023년도 특수관계자와의 거래한도 승인의 건	찬성	7/7
3	2023-01-17	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	찬성	7/7
4	2023-02-09	1. 제69기(2022년) 재무제표 승인의 건	찬성	7/7
		2. 제69기(2022년) 영업보고서 승인의 건	찬성	7/7
		3. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	7/7
5	2023-02-12	1. 하나은행 일반대 신규 차입의 건	찬성	7/7
6	2023-03-03	1. 제69기(2022년) 재무제표 재승인의 건	찬성	7/7
		2. 이사 후보 추천의 건	찬성	7/7
		3. 제69기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	7/7
		4. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	7/7
		5. 분할계획서 변경 승인의 건	찬성	7/7
		6. 임시주주총회 소집 변경의 건	찬성	7/7
7	2023-03-16	1. SC은행 일반대 및 Trade 포괄한도 동액 연장의 건	찬성	7/7
7	2023-03-16	2. 산업은행 사전여신한도 내 과목별 한도 변경 및 신규 일반대출 차입의 건	찬성	7/7
8	2023-03-24	1. 대표이사 선임의 건	찬성	7/7
		2. ESG위원회 위원 선임의 건	찬성	7/7
		3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	찬성	7/7
9	2023-04-25	1. 우리은행 여신한도 기한연장 및 일반대 차입의 건	찬성	7/7
		2. NH농협은행 여신한도 기한 연장의 건	찬성	7/7
		3. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	찬성	7/7
		4. 일본법인(DKC) 본사 지급보증 연장의 건	찬성	7/7
10	2023-05-04	1. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고	찬성	7/7
		2. 분할신설법인의 본점 및 지점 설치의 건	찬성	7/7
		3. 동국홀딩스 리스크 관리 추진 현황 보고	찬성	7/7
		4. 2023년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고	찬성	7/7
11	2023-05-12	1. 분할계획서 변경 승인의 건	찬성	7/7
11	2023-05-12	2. 임원 인사의 건	찬성	7/7
12	2023-05-15	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	찬성	7/7
13	2023-05-24	2. 산업은행 일반대 동액 조기대환의 건	찬성	7/7
14	2023-06-01	1. 분할경과 보고 및 공고의 건	찬성	4/4
		2. 이사회 의장 선임의 건	찬성	4/4
		3. 지점 폐쇄의 건	찬성	4/4
		4. 회사 사규 개정의 건	찬성	4/4
		5. 준법지원인 선임 건	찬성	4/4
15	2023-06-28	1. 일본법인 신규 지급보증 체결의 건	찬성	4/4
16	2023-07-06	1. 동국제강그룹 브랜드 라이선스 계약 체결의 건	찬성	3/4
		2. 동국제강그룹 그룹사 경영자문 용역 계약 체결의 건	찬성	3/4
		3. 동국제강그룹 그룹사 연수교육 위탁계약 체결의 건	찬성	3/4
		4. 임원관리규정(제20조 휴가) 변경의 건	찬성	3/4
17	2023-08-28	1. 동국제강 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	찬성	4/4
17	2023-08-28	2. 동국씨엠 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	찬성	4/4
18	2023-10-18	1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건	찬성	4/4
19	2023-11-09	1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	4/4
20	2023-12-01	1. 임원 인사의 건	찬성	4/4
21	2023-12-21	1. 임원 연말 성과급 지급의 건	찬성	4/4

지배구조