동국제강로고

지배구조

  주주   이사회
이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다
이사회
구성
이사회는 총 4명으로 사내이사 3명, 사외이사 1명이며 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

당사는 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 이사의 자격을 관련분야에 관한
전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있습니다.

그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 검토하고 있습니다.




구성현황
[ ● : 의장, 위원장 ]
구분 성명
(성별)
최초
선임일
임기만료
예정일
활동분야 주요경력 이사회
사내이사
(3명)
장세주
(남)
23.06.01
25.03 회장 동국홀딩스
회장
장세욱
(남)
00.03.17
26.03 대표이사 부회장 동국홀딩스
대표이사
신용준
(남)
25.03.26
27.03 전략실장 동국홀딩스
전략실장
사외이사
(1명)
정진영
(남)
23.06.01 25.03 법률자문 김앤장 법률사무소
변호사
이사회 역량구성표
구분 장세주 장세욱 신용준 정진영
리더십
- CEO 경험
- CFO 경험
경영 · 마케팅
제조 · R&D
재무 · 회계
법률 · 규제
독립성
성별
이사회
운영
이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
구 분 이사회 개최 수 이사회 평균 참석률
정기 이사회 임시 이사회 사내이사
참석률
사외이사
참석률
2024년 11 6 17 94% 100% 96%
2023년 8 13 21 94% 100% 97%
2022년 7 24 31 78% 93% 87%
2021년 4 24 28 88% 93% 91%
2020년 9 19 28 95% 96% 96%




중요의결사항(최근 1년)
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 사외이사
참석 현황
1 2024-01-18 1. 임원 채용의 건 가결 4/4
2. 임원 연봉 조정의 건 가결 4/4
[보고사항] 2023년 동국홀딩스 준법프로그램 운영결과 -
2 2024-02-08 1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 가결 3/4
2. 제70기(2023년) 재무제표 승인의 건 가결 3/4
3. 제70기(2023년) 영업보고서 승인의 건 가결 3/4
3 2024-02-29 1. 이사 후보 추천의 건 가결 4/4
2. 제70기(2023년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 4/4
3. 제70기(2023년) 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 4/4
4 2024-03-22 1. 대표이사 선임의 건 가결 4/4
2. 이사의 경업, 겸직 승인의 건 가결 4/4
3. 동국인베스트먼트 법인 설립 승인의 건 가결 4/4
5 2024-04-18 1. 일본법인 지급보증 계약 연장 승인의 건 가결 4/4
2. 회사 사규 개정의 건 - 이사회 규정 개정 가결 4/4
6 2024-04-26 1. 이사의 경업, 겸직 승인의 건 가결 4/4
7 2024-05-09 1. 동국인베스트먼트 유상증자 참여 승인의 건 가결 3/4
[보고사항] 2024년 1분기 재무결산 실적 보고의 건 -
8 2024-06-05 1. 페럼인프라 상환우선주 부분 상환 승인의 건 가결 4/4
2. 임원관리규정 개정의 건 가결 4/4
9 2024-06-25 1. 일본법인 SBJ은행 동경본점 차입 및 지급보증 연장의 건 가결 3/4
10 2024-07-04 [보고사항] 2024년 상반기 준법프로그램 운영결과 보고 -
11 2024-08-08 1. 동국홀딩스 2024년 중간배당 승인의 건 가결 4/4
[보고사항] 2024년 2분기 재무결산 실적 보고의 건 -
12 2024-09-12 1. 페럼인프라 보통주 거래의 건 가결 4/4
13 2024-09-25 1. 미국법인 지급보증 계약 체결 승인의 건 가결 4/4
2. 멕시코법인 지급보증 계약 체결 승인의 건 가결 4/4
14 2024-11-07 [보고사항] 2024년 3분기 재무결산 실적 보고의 건 -
15 2024-11-29 1. 임원 인사의 건 가결 4/4
16 2024-12-05 1. 사업회사 지분 확대방안 추진의 건 가결 4/4
2. 지주회사 LP 사업 진출방안 보고의 건 가결 4/4
17 2024-12-23 1. 동국홀딩스 임원 성과급 지급의 건 가결 3/3
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