지배구조 | 동국홀딩스

주주 이사회

투명한 정보공개와 소통을 통해
주주 권리와 가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다

주주총회 관련
정보 제공

당사는 법적 기한을 준수하기 위해 주주총회 약 3주 전 소집결의 및 2주 전 소집 통지·공고를 전자공시시스템에
공시하고 있으며, 기업지배구조 모범규준을 준수하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

주주의
의결권 행사

제67기 정기주주총회부터 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 도입하였으며
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 또한 주주총회 이사 후보 선임 안건에 대해서는 후보별로 안건을
분리상정하고 있습니다.
※ 상법 제368조의4

구 분	제 70기 주주총회	제 69기 주주총회	제 68기 주주총회	제 67기 주주총회
정기주주총회 집중일	2024.3.22 2024.3.27 2024.3.29	2023.03.24 2023.03.30 2023.03.31	2022.03.25 2022.03.30 2022.03.31	2021.03.26 2021.03.30 2021.03.31
정기주주총회일	2024.3.22	2023.03.24	2022.03.25	2021.03.26
정기주주총회 집중일 회피 여부	아니오	아니오	아니오	아니오
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예	예

안건별
표결결과

제 70기 (2024년 정기주주총회_24.3.22)

제 70기(2024년 정기주주총회 / 2024.3.22 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제70기(2023년도) 재무제표 승인의 건	가결	31,101,543	24,103,165	23,895,029 (99.1%) 208,136 (0.9%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	31,101,543	24,103,165	24,054,941 (99.8%) 48,224 (0.2%)
제3호 의안 3-1호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 : 장세욱)	가결	31,101,543	24,103,165	23,461,748 (97.3%) 641,417 (2.7%)
제3호 의안 3-2호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 : 곽진수)	가결	31,101,543	24,103,165	23,383,339 (97.0%) 719,826 (3%)
제4호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 민동준)	가결	65,957,025	32,677,602	22,155,642 (91.9%) 1,947,523 (8.1%)
제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	31,101,543	24,103,165	24,049,562 (91.9%) 53,603 (0.2%)

의결권 행사현황

발행주식수	의결권있는 주식수	참석주식수
발행주식수	의결권있는 주식수	합계	최대주주 및 특수관계인	기타
31,800,483	31,101,543	24,103,165	20,052,687	4,050,478

제 69기 (2023년 정기주주총회_23.3.24)

제 69기(2023년 정기주주총회 / 2023.3.24 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제69기(2022년도) 재무제표 승인의 건	가결	91,502,457	58,223,034	54,026,879 (92.79%) 4,196,155 (7.21%)
제2호 의안 2-1호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 최삼영)	가결	91,502,457	58,223,034	56,115,198 (96.38%) 2,107,836 (3.62%)
제2호 의안 2-2호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 민동준)	가결	91,502,457	58,223,034	55,841,767 (95.91%) 2,381,267 (4.09%)
제2호 의안 2-3호안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 남동국)	가결	91,502,457	58,223,034	55,028,320 (94.51%) 3,194,714 (5.49%)
제3호 의안	보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (남태연)	가결	65,957,025	32,677,602	31,397,329 (96.08%) 1,280,273 (3.92%)
제4호 의안 4-1호안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 민동준)	가결	65,957,025	32,677,602	30,326,511 (92.81%) 2,351,091 (7.19%)
제4호 의안 4-2호안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 남동국)	가결	65,957,025	32,677,602	29,498,121 (90.27%) 3,179,481 (9.73%)
제5호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	91,502,457	58,223,034	50,813,558 (87.27%) 7,409,476 (12.73%)

의결권 행사현황

발행주식수	의결권있는 주식수	참석주식수
발행주식수	의결권있는 주식수	합계	최대주주 및 특수관계인	기타
95,432,737	91,502,457	58,223,034	25,041,307	33,181,727

제 68기 (2022년 정기주주총회_22.3.25)

제 68기(2022년 정기주주총회 / 2022.3.25 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제68기(2021년도) 재무제표 승인의 건	가결	93,502,457	55,681,737	53,454,668 (96.00%) 2,227,069 (4.00%)
제2호 의안 2-1호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 장세욱)	가결	93,502,457	55,681,737	47,579,495 (85.45%) 8,102,242 (14.55%)
제3호 의안 2-2호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 곽진수)	가결	993,502,457	55,681,737	54,327,979 (97.57%) 1,353,758 (2.43%)
제3호 의안 2-3호안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 박진우)	가결	93,502,457	55,681,737	55,372,995 (99.45%) 308,742 (0.55%)
제3호 의안 3-1호안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 박진우)	가결	67,304,370	29,483,650	29,145,280 (98.85%) 338,370 (1.15%)
제4호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	93,502,457	55,681,737	55,230,191 (99.19%) 451,546 (0.81%)

제 67기 (2021년 정기주주총회_21.3.26)

제67기(2021년 정기주주총회 / 2021.3.26 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건	가결	93,502,457	54,537,348	52,487,185 (96.24%) 2,050,163 (3.76%)
제2호 의안	보통	정관 변경의 건	가결	93,502,457	54,537,348	54,412,835 (99.77%) 124,513 (0.23%)
제3호 의안 3-1호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 김연극)	가결	93,502,457	54,537,348	52,006,794 (95.36%) 2,530,554 (4.64%)
제3호 의안 3-2호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 최원찬)	가결	93,502,457	54,537,348	53,896,778 (98.83%) 640,570 (1.17%)
제3호 의안 3-3호안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 민동준)	가결	93,502,457	54,537,348	53,497,137 (98.09%) 1,040,211 (1.91%)
제3호 의안 3-4호안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 남동국)	가결	93,502,457	54,537,348	54,263,258 (99.50%) 274,090 (0.50%)
제3호 의안 3-5호안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 김용상)	가결	93,502,457	54,537,348	48,991,732 (89.83%) 5,545,616 (10.17%)
제3호 의안 3-6호안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 이종원)	가결	93,502,457	54,537,348	54,257,178 (99.49%) 280,170 (0.51%)
제4호 의안	보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주상철)	가결	71,046,534	32,081,425	31,148,544 (97.09%) 932,881 (2.91%)
제5호 의안 5-1호안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 민동준)	가결	71,046,534	32,081,425	31,360,853 (97.75%) 720,572 (2.25%)
제5호 의안 5-2호안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 남동국)	가결	71,046,534	32,081,425	31,807,402 (99.15%) 274,023 (0.85%)
제5호 의안 5-3호안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이종원)	가결	71,046,534	32,081,425	31,802,846 (99.13%) 278,579 (0.87%)
제6호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	93,502,457	54,537,348	50,972,627 (93.46%) 3,564,721 (6.54%)

제 66기 (2020년 정기주주총회_20.3.20)

제66기(2020년 정기주주총회 / 2020.3.20 개최)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제66기 (‘19.01.01~‘19.12.31) 재무제표 (결손금처리 계산서 포함) 승인의 건	가결	94,525,217	59,368,239	58,147,497 (97.94%) 1,220,742 (2.06%)
제2호 의안 2-1호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 장세욱)	가결	94,525,217	59,368,239	53,611,271 (90.30%) 5,756,968 (9.7%)
제3호 의안 2-2호안	보통	이사 선임의 건 (사내이사 곽진수)	가결	94,525,217	59,368,239	58,203,126 (98.04%) 1,165,113 (1.96%)
제3호 의안 2-3호안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 김이배)	가결	94,525,217	59,368,239	58,373,483 (98.32%) 994,756 (1.68%)
제3호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원1명)	가결	66,507,818	31,350,840	30,386,717 (96.92%) 964,123 (3.08%)
제4호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	94,525,217	59,368,239	59,364,346 (99.99%) 3,893 (0.01%)